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優選 2024年初級《銀行管理》新考試大綱.pdf

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    2024年初級《銀行管理》新考試大綱

    銀行業專業人員職業資格考試專業實務科目

    《銀行管理》初級考試大綱

    【考試目的】

    通過本專業類別考試,考核應試人員是否達到銀行業初級管理人員任職資格水平,并具備與崗位匹配的履職能

    力水平,包括考察其對有關經濟金融體系及法規、銀行主要業務、銀行經營與管理以及金融消費者權益保護等內容

    的掌握程度,突出考察對銀行業金融機構合規管理、各類基礎業務風險控制要點和相應監管要求的實際運用和把控

    能力。

    【考試內容】

    第一部分 銀行業運行環境 一、宏觀經濟金融環境

    (一)熟悉我國經濟政策環境;

    (二)熟悉我國新時代金融工作的總體要求;

    (三)熟悉我國財政政策環境;

    (四)熟悉我國貨幣政策環境;

    (五)熟悉我國金融監管政策; (六)熟悉我國的金融體系。

    二、監管概述

    (一)了解金融監管理論基礎;

    (二)了解西方金融監管的歷史沿革;

    (三)了解我國金融監管的歷史沿革;

    (四)了解我國銀行業監管的目標、理念和標準;

    (五)了解我國銀行業監管的新舉措;

    (六)掌握我國銀行業監管的主要指標;

    (七)掌握《銀行業監督管理法》《中國人民銀行法》《商業銀行法》的主要內容;

    (八)熟悉《民法典》《刑法》《反洗錢法》等與商業銀行業務發展相關立法的內容;

    (九)了解中國銀行業協會、信托業協會、財務公司協會的宗旨及主要職責。

    三、市場準入、非現場監管和現場檢查

    (一)了解市場準入的相關規則和程序;

    (二)了解非現場監管的有關內容和流程;

    (三)了解現場檢查的原則和流程。

    四、監管強制措施、行政處罰與行政救濟

    (一)熟悉監管強制措施的類型、條件及程序;

    (二)熟悉行政處罰的原則、種類、程序及實施情況;

    (三)熟悉行政復議和行政訴訟的基本情況;

    (四)掌握常見的金融犯罪行為及其危害。

    第二部分 銀行主要業務 五、負債業務

    (一)掌握負債業務的特征、管理原則與主要風險;

    (二)掌握存款業務的內涵、主要風險點與監管要求;

    (三)掌握其他負債業務的內涵、主要風險點與監管要求。

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