51.判斷洗錢行為的直觀標準是( )
A.客戶身份
B.客戶表情
C.可疑大額交易
D.交易目的
答案：D
52.在銀行風險管理中，主要職責是負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其狀況的機構是( )
A.監事會
B.董事會
C.高級管理層
D.股東大會
答案：C
53.中國銀行業協會是在( )登記注冊的。
A.財政部
B.民政部
C.中國人民銀行
D.國務院
答案：B
54.從( )開始，中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能。
A.1948年1月1日
B.1949年10月日
C.1984年1月1日
D.1950年8月6日
答案：C
55.從( )年開始，中國銀監會開始監管我國銀行業金融機構。
A.2001
B.1948C.1949
D.2003
答案：D
56.國家開發銀行成立于( )年。
A.1984
B.1990C.1991
D.1994
答案：D
57.中國進出口銀行成立于( )年。
A.1984
B.1994C.2001
D.2004
答案：B
58.農村信用社開始以“三性”為主要內容的改革是在( )年。
A.1984
B.2003C.2005
D.2006
答案：A
解釋：1984年，國務院提出要恢復和加強農村信用社組織上的群眾性、管理上的民主性和經營上的靈活性，此后，在農業銀行的領導下，信用社開始了以“三性”為主要內容的改革。
59.農村信用社改革試點的大幕最先在( )拉開。
A.安徽省
B.江蘇省C.河南省
D.上海市
答案：B
解釋：2000年7月，農村信用社改革試點的大幕最先在江蘇拉開。
60.我國加入世界貿易組織過渡期結束是在( )年。
A.2004
B.2001C.2005
D.2006
答案：D
解釋：2001年12月11日，我國正式加入世界貿易組織，2006年12月11日，我國加入世界貿易組織的過渡期結束。
