2023年10月28日-29日歷經(jīng)3場(chǎng)初級(jí)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》考試，雖然在銀行從業(yè)考試中，遇到一模一樣原考題的可能性難以預(yù)估，有時(shí)候多有時(shí)候少，但掌握出題思路和考察考點(diǎn)，才是根本，正所謂“萬變不離其宗”，吃透考點(diǎn)太重要啦！
銀行學(xué)霸君特整理了2023年10月初級(jí)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》考試的真題考點(diǎn)，以供大家參考，希望收藏好！
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【真題考點(diǎn)】洗錢的常見方式——藏身于保密天堂
被稱為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般具有以下特征：
（1）有嚴(yán)格的銀行保密法。除了例外的情況，披露客戶的賬戶構(gòu)成刑事犯罪。
（2）有寬松的金融規(guī)則，建立金融機(jī)構(gòu)幾乎沒有什么限制。
（3）有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。
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