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2024年下半年中級銀行從業《銀行管理》章節真題沖刺
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2024年下半年中級《銀行管理》章節真題沖刺
今日沖刺的真題章節為：第十章 內部控制、合規管理和審計
1、【2023真題】根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，商業銀行為自然人客戶辦理（）現金存取業務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A. 人民幣單筆10萬元以上或者外幣等值5000美元以上
B. 人民幣單筆3萬元以上或者外幣等值5000美元以上
C. 人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D. 人民幣單筆3萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
參考解析：銀行等為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務，應當識別客戶身份。
2、【2023真題】根據《商業銀行合規風險管理指引》，（）要求商業銀行應當明確合規風險報告路線以及合規風險報告的要素、格式和頻率等。
A. 中國人民銀行
B. 財政部
C. 銀行業協會
D. 銀行業監督管理機構
參考解析：根據《商業銀行合規風險管理指引》，銀行業監督管理機構要求商業銀行應當明確合規風險報告路線以及合規風險報告的要素、格式和頻率等。
3、【2024真題】合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動。（）
A. 錯
B. 對
參考解析：合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動。
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