5.4反洗錢法律制度
1.洗錢的概念及其三個(gè)階段
2.洗錢的常見方式
3.《反洗錢法》的通過、施行時(shí)間
4.中國人民銀行的反洗錢職責(zé)
5.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)
6.反洗錢義務(wù)的主要內(nèi)容
7.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的通過、施行時(shí)間
8.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)
9.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中有關(guān)大額交易、可疑交易和免于報(bào)告交易的規(guī)定
10違反反洗錢法律規(guī)定的法律責(zé)任
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
主講：證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
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李澤瑞
金融培訓(xùn)高級(jí)講師
主講：證券投資顧問業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級(jí)講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
主講：初級(jí)個(gè)人理財(cái)
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，任職于某高校金融系，主要教學(xué)及研究方向?yàn)橥顿Y理財(cái)。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓(xùn)講師
主講：私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
四大行金融類內(nèi)訓(xùn)老師，專業(yè)從事金融類和中級(jí)經(jīng)濟(jì)師課程的研究。
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趙磊
南開大學(xué)金融學(xué)博士，高校客座講師
主講：中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理,初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理
南開大學(xué)金融學(xué)博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺(tái)訪談專家
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下載【資料版】2024年初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)真題卷：第一章 個(gè)人理財(cái)概述
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下載【資料版】2024年初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)真題卷：第三章 理財(cái)投資市場概述
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