61．擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由（　）予以取締。

A．人民法院

B．行政監察機構

C．公安機關

D．銀行業監督管理機構

62．王某非法從事銀行業金融機構的業務活動，其行為已觸犯《刑法》，構成犯罪。那么他不可能面臨（　）制裁。

A．拘役

B．有期徒刑

C．撤職

D．罰金

63．關于審慎性監督管理談話制度的作用的表述，有誤的是（　）。

A．使監管人員及時了解銀行業金融機構的經營狀況、風險狀況，并預測發展趨勢，以便繼續跟蹤監管，提高監管效率

B．有助于提高監管機構的權威

C．確保監督部門能定期與銀行類金融機構董事或高級管理人員舉行嚴肅認真的監管談話，并及時全面地了解銀行業金融機構的經營管理現狀

D．有助于監管機構干預銀行業金融機構的經營活動，以確保其安全經營

64．銀行業金融機構有符合《銀監法》規定的違法情形的，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，并處20萬元以上50萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者（　）；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

A．予以取締

B．予以行政處分

C．對其強制執行

D．吊銷經營許可證

65．下列不屬于銀行業監督管理機構對違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的銀行業金融機構工作人員采取的措施的是（　）。

A．責令銀行業金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員限期改正

B．責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

C．銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處5萬元以上50萬元以下罰款

D．取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格

66．我國國務院金融監督管理機構跟蹤發現某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經調查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的（　）。

A．培植階段

B．處置階段

C．融合階段

D．清洗階段

67．下列屬于根據金融犯罪實施主體的不同劃分金融犯罪類型的是（　）。

A．詐騙型金融犯罪與規避型金融犯罪

B．偽造型金融犯罪與利用便利型金融犯罪

C．危害貨幣管理制度的犯罪與危害金融機構管理制度的犯罪

D．針對銀行的犯罪與銀行人員職務犯罪

68．下列關于空殼公司特點的表述，錯誤的是（　）。

A．為匿名的公司所有者提供服務

B．由被提名人擔任董事并相應收取管理費作為報酬

C．被提名人全面掌握公司真實所有人的信息

D．公司由被提名人根據外國律師的指令登記成立

69．下列關于《中華人民共和國反洗錢法》(以下簡稱《反洗錢法》)的主要內容，表述有誤的是（　）。

A．規定中國人民銀行協助國務院金融監督管理機構開展全國的反洗錢監督管理工作，明確國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構的反洗錢職責分工

B．規定反洗錢調查措施的行使條件、主體、批準程序和期限

C．明確應履行反洗錢義務的金融機構的范圍及其具體的反洗錢義務

D．明確違反《反洗錢法》應承擔的法律責任，包括反洗錢行政主管部門以及其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構從事發洗錢工作的人員的法律責任，和金融機構及其直接負責的董事、高級管理人員、直接責任人員的法律責任

70．根據《金融機構反洗錢規定》，（　）是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監督管理。

A．銀行業監督管理委員會

B．財政部

C．證券業監督管理委員會

D．中國人民銀行