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反洗錢考試官網(wǎng):中國(guó)金融培訓(xùn)中心

來(lái)源:233網(wǎng)校 2020-01-13 09:57:00

反洗錢考試的官網(wǎng)為中國(guó)金融培訓(xùn)中心,反洗錢考試的培訓(xùn)和考試都在官網(wǎng)進(jìn)行,具體的官網(wǎng)入口及考試內(nèi)容如下:

一、反洗錢考試官網(wǎng)入口

反洗錢考試入口網(wǎng)址為:http://link.233.com/15466/

也可點(diǎn)擊下方圖片進(jìn)入

二、反洗錢考試具體考試內(nèi)容

具體考試內(nèi)容為:

1、反洗錢法律法規(guī)和反洗錢形勢(shì)任務(wù)等綜合知識(shí);

2、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易識(shí)別、反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查、反洗錢培訓(xùn)和宣傳等操作實(shí)務(wù);

3、以及關(guān)于洗錢犯罪和反洗錢工作的案例。

反洗錢考試時(shí)間與內(nèi)容參考:

2019年第五期金融業(yè)反洗錢培訓(xùn)時(shí)間安排

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