反洗錢考試報名網站是中國金融培訓中心,具體網址為:http://link.233.com/15466/development/index.htm。反洗錢考試需要在線報名、培訓、考試之后才能拿到證書,具體規定如下:
1、培訓對象
反洗錢崗位專、兼職從業人員;基層行和網點反洗錢負責人員(至少包括鄉鎮級)。
2、培訓內容
報考反洗錢法律法規和反洗錢形勢任務等綜合知識,反洗錢內部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易識別、反洗錢現場檢查和反洗錢調查、反洗錢培訓和宣傳等操作實務,以及關于洗錢犯罪和反洗錢工作的案例。
3、考核方式
培訓采用階段性測試和終結性考試相結合的方式檢測學員的學習效果,考試方式為在線測試,綜合成績采用百分制。其中,階段性測試1次,占總成績的40%,終結性考試1次,占總成績的60%;每次考試都有3次參與機會,系統計最高的一次成績。
培訓考核以綜合成績為依據,合格分數線為70分。培訓期間,學員在線學習時長和是否參加模擬練習、集中答疑等不做強制要求。
4、培訓成績
培訓結束后,中國金融培訓中心通過中國金融培訓在線(http://link.233.com/23079),在線提供反洗錢培訓成績報告。培訓成績報告是參加反洗錢培訓的有效記錄和證明,是培訓組織單位對參訓者專業知識和技能水平的認可。
各參訓單位、學員可自主查詢、打印培訓成績報告;各金融機構反洗錢培訓組織者、人民銀行反洗錢培訓工作管理者可在線驗證培訓成績報告信息。