A錯誤：與積極型債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用更低。

B正確：指數化投資策略的目標是使債券投資組合達到與某個特定指數相同的收益，它以市場充分有效的假設為基礎，屬于消極型債券投資策略之一。這種策略雖然可以達到預期的績效，但往往放棄了獲得更高收益的機會或不能滿足投資者對現金流的需求。

C錯誤：指數化投資策略的目標是使債券投資組合達到與某個特定指數相同的收益，它以市場充分有效的假設為基礎，屬于消極型債券投資策略之一。

D錯誤：在發達國家的債券市場上有各種不同的債券指數，投資者可以根據自身的投資范圍等條件選擇相應的指數作為參照物。

雖然對于大類資產的種類配置上，美林投資時鐘的理論模型的解釋度相對很高。但是在行業配置方面。解釋度就稍微有所欠缺。相對于周期性行業來說，美林投資時鐘模型對于在經濟放緩時防御性行業比如公共事業、消費品類的解釋度并不是那么高。

在典型經濟加速下行區間內，這些行業也會受到經濟及市場大盤的拖累而表現不佳。但是，從整體來看，美林投資時鐘對于中長期的資產戰略配置還是具有相對較好的指導意義。

反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，而采取的客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等一系列預防和控制措施。