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2018年銀行從業法律法規與綜合能力每日一練(9.12)

來源:233網校 2018-09-12 10:58:00

2018年法律法規與綜合能力精講班視頻課程試聽↓↓↓

(單選題)金融犯罪成立的前提和基礎是( )。

A.具有非法從事貨幣資金融通的活動

B.具有違法金融工具

C.違反金融管理法規

D.獲得非法收人

參考答案:C
參考解析:違反金融管理法規,是金融犯罪成立的前提和基礎。

(多選題)我國刑法規定的基本原則包括( )。

A.罪刑法定原則 

B.刑法面前人人平等原則

C.以事實為根據,以法律為準繩原則

D.罪責刑相適應原則

E.強制原則

參考答案:ABD
參考解析:我國刑法總則明確規定的原則只有三個,即罪刑法定原則、刑法面前人人平等原則和罪責刑相適應原則。以事實為根據,以法律為準繩原則是刑事訴訟法的一項基本原則。

(判斷題)金融機構及其工作人員經分析認為涉嫌洗錢的。或者有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的,都應提交可疑報告。 ( )

A.正確 

B.錯誤

參考答案:A
參考解析:金融機構及其工作人員經分析認為涉嫌洗錢的,或者有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的,都屬于可疑交易,應提交可疑報告。

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