(2)制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章;
(3)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況;
(4)在職責范圍內調查可疑交易活動;
(5)接受單位和個人對洗錢活動的舉報;
(6)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動;
(7)向國務院有關部門、機關定期通報反洗錢工作情況;
(8)根據國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作;
(9)法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。
(2)制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章;
(3)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況;
(4)在職責范圍內調查可疑交易活動;
(5)接受單位和個人對洗錢活動的舉報;
(6)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動;
(7)向國務院有關部門、機關定期通報反洗錢工作情況;
(8)根據國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作;
(9)法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。
拒絕盲目備考，加學習群領資料共同進步!
免費聽
趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
免費聽
李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
免費聽
孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
免費聽
徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
免費聽
李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
免費聽
趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
專業智能，高效提分
章節練習
章節專項突破
進入做題
精選試題
省時高效精選
進入做題
模擬考場
海量題免費做
進入做題
考前點題
高效鎖分72小時
進入做題
每日一練
每天進步一點點
進入做題
歷年真題
真題實戰演練
進入做題
易錯題
精選高頻易錯題
進入做題
模考大賽
同場闖關做題
進入做題
APP刷題神器
模考大賽
考點打卡
做題闖關
掃描二維碼 下載233網校APP刷題
2025年銀行從業《初級法律法規》30天沖刺計劃打卡表
已下載：239 379.54KB
下載2025年銀行從業《初級個人理財》30天沖刺計劃打卡表
已下載：159 351.31KB
下載2025年銀行從業《初級銀行管理》30天沖刺計劃打卡表
已下載：75 345.05KB
下載2025年銀行從業《中級法律法規》30天沖刺計劃打卡表
已下載：161 390.32KB
下載
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試資料
