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【真題考點(diǎn)】商業(yè)銀行的反洗錢義務(wù)

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（1）健全反洗錢內(nèi)控制度。

（2）建立客戶身份識(shí)別制度。

（3）按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。

（4）按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

（5）按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

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