11.我國國務院金融監督管理機構跟蹤發現某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經調查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的( )。

A.培植階段

B.處置階段

C.融合階段

D.清洗階段

12.下列關于空殼公司特點的表述，錯誤的是( )。

A.為匿名的公司所有者提供服務

B.由被提名人擔任董事并相應收取管理費作為報酬

C.被提名人全面掌握公司真實所有人的信息

D.公司由被提名人根據外國律師的指令登記成立

13.現行的《金融機構反洗錢規定》由中國人民銀行制定并自( )年1月1日起施行。

A.2004

B.2005

C.2006

D.2007

14.中國反洗錢監測分析中心由( )設立。

A.中國銀行業監督管理委員會

B.財政部

C.中國人民銀行

D.國家外匯管理局

15.中國反洗錢監測分析中心的職責不包括( )。

A.按照規定向中國人民銀行報告分析結果

B.制定金融機構反洗錢規章

C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

16.國務院反洗錢行政主管部門是( )。

A.中國銀行業監督管理委員會

B.中國保險監督管理委員會

C.中國證券監督管理委員會

D.中國人民銀行

17.有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的( )。

A.只能是金融機構工作人員

B.只能是金融機構

C.只能是金融機構工作人員或金融機構

D.可以是任何單位和個人

18.按照《反洗錢法》規定，客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，金融機構應當( )。

A.至少保存五年

B.至少保存十年

C.立即銷毀

D.退還給客戶

19.金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由( )承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

A.第三方

B.客戶

C.該金融機構

D.該金融機構和第三方按比例

20.金融機構的以下行為沒有違反反洗錢規定的是( )。

A.擅自進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施

B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業秘密或者個人隱私

C. 未按照規定對職工進行反洗錢培訓的

D.按照規定建立反洗錢內部控制制度

21.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是( )的職責之一。

A.中國銀行業監督管理委員會

B.所有商業銀行

C.中國銀行業協會

D.中國反洗錢監測分析中心

22.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣( )萬元以上或者外幣等值( )萬美元以上的轉賬屬于大額交易。

A.20，1

B.50，10

C.150，20

D.200，20