11． 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式有（ ）。
A．接管
B．重組
C．撤銷
D．暫停營(yíng)業(yè)
E．依法宣告破產(chǎn)
12． 行政處分的種類有（ ）。
A．警告
B．罰款
C．記過
D．記大過
E．開除
13． 對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（ ）。
A．予以取締
B．構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
C．沒收違法所得
D．違法所得80萬(wàn)元以上的，處以違法所得3倍以上5倍以下罰款
E．無(wú)違法所得，處以50萬(wàn)元以下罰款
14． 下列屬于中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心履行的職責(zé)的有（ ）。
A．接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B．建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)
C．按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
D．要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
E．經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料
15． 對(duì)于洗錢者而言的保密天堂通常具有的特征包括（ ）。
A．有嚴(yán)格的公司法
B．不允許建立空殼公司
C．有嚴(yán)格的銀行保密法
D．有寬松的金融規(guī)則
E．有嚴(yán)格的公司保密法
16． 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實(shí)向社會(huì)公眾披露（ ）。
A．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
B．風(fēng)險(xiǎn)管理狀況
C．董事變更事項(xiàng)
D．本機(jī)構(gòu)工作人員的獎(jiǎng)懲情況
E．高級(jí)管理人員變更事項(xiàng) 來源233網(wǎng)校
17． 行政處罰的種類有（ ）。
A．警告
B．罰款
C．行政拘留
D．記過
E．開除
18． 下列機(jī)構(gòu)中，應(yīng)該在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有（ ）。
A.中國(guó)人民銀行
B．中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C．中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D．中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
E．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
19． 刑事責(zé)任包括（ ）。
A．管制
B．拘役
C．罰款
D．沒收財(cái)產(chǎn)
E. 有期徒刑
