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銀行從業《公共基礎》精編復習要點(58)

來源:233網校 2009-04-27 10:17:00
  反洗錢法律制度
  1、洗錢概述——洗錢是為了掩飾非法收入的真實來源和存在,通過各種手段使非法收入合法化的過程。
  類別階段/方式具體內容
  洗錢過程處置階段將犯罪收益投入到清洗系統的過程,是最易被偵查到的階段。
  培植階段通過復雜的多種、多層的金融交易,將非法收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。
  融合階段又稱甩干,為犯罪得來的財富提供表面合法掩蓋。
  洗錢方式借用金融機構包括匿名存款、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構。
  保密天堂瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬等,其特征是:嚴格的銀行保密法、寬松的金融規則、自由的公司法(允許建立空殼公司、信箱公司等不具名公司)和嚴格的公司保密法
  空殼公司亦稱提名人公司(指為匿名公司所有權人提供的一種公司結構)
  現金密集行業以賭場、娛樂場所、酒吧、金銀首飾店作掩護,通過虛假交易將犯罪收益宣布為經營的合法收入。
  偽造商業票據在甲國購買信用證(進口業務)、偽造提貨單在乙國兌現貨款
  走私
  利用犯罪所得直接購置不動產和動產
  通過證券和保險業洗錢

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