公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

您現在的位置:233網校 >銀行從業資格考試 > 銀行初級 > 初級《法律法規與綜合能力》 > 初級法律法規學習筆記

2010年銀行從業考試《公共基礎》基礎講義(14)

來源:233網校 2010-03-03 10:04:00

  5.4.2 《中華人民共和國反洗錢法》

  2006年10月31日,第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議審議通過了《中國人民共和國反洗錢法》,2007年1月1日起施行。

  1. 《反洗錢法》的主要內容

  (1)規定國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監督管理工作,明確國務院反洗錢行政主管部門和國務院有關部門、機構的反洗錢職責分工;

  (2)明確應履行反洗錢義務的金融機構的范圍及其具體的反洗錢義務;

  (3)規定反洗錢調查措施的行使條件、主體、批準程序和期限;

  (4)規定開展反洗錢國際合作的基本原則;

  (5)明確違反《反洗錢法》應承擔的法律責任。

  2. 中國人民銀行應履行的反洗錢職責

  (1)組織協調全國的反洗錢工作,負責反洗錢資金監測;

  (2)制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章;

  (3)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況;

  (4)在職責范圍內調查可疑交易活動;

  (5)接受單位和個人對洗錢活動的舉報;

  (6)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動;

  (7)向國務院有關部門、機關定期通報反洗錢工作情況;

  (8)根據國務院授權,代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作;

  (9)法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

相關閱讀

添加銀行學霸君或學習群

領取資料&加備考群

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

拒絕盲目備考,加學習群領資料共同進步!

銀行從業書籍
互動交流
掃描二維碼直接進入

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試資料
主站蜘蛛池模板: 宝鸡市| 乃东县| 龙岩市| 赣州市| 彭州市| 剑川县| 若尔盖县| 桃源县| 亳州市| 郧西县| 错那县| 会泽县| 尼勒克县| 东台市| 资溪县| 汝州市| 邓州市| 泗水县| 抚州市| 交口县| 嫩江县| 乌海市| 绿春县| 巴南区| 县级市| 水富县| 乐山市| 舞阳县| 静海县| 岗巴县| 陆川县| 五大连池市| 大竹县| 建始县| 永嘉县| 承德市| 呈贡县| 崇义县| 楚雄市| 宁城县| 西华县|