3. 國務院金融監(jiān)督管理機關的反洗錢職責
(1)參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章;
(2)對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求;
(3)發(fā)現涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告;
(4)審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案，對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設立申請，不予批準;
(5)法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
4. 反洗錢義務的主要內容
(1)建立反洗錢內部控制制度;
(2)設立反洗錢專門機構或者制定內設機構負責反洗錢工作;
(3)建立客戶身份識別制度;
(4)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度;
(5)建立大額交易和可疑交易報告制度;
(6)開展反洗錢培訓和宣傳工作等。
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業(yè)務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業(yè)內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業(yè)從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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