3. 國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)關(guān)的反洗錢(qián)職責(zé)

　　(1)參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章;

　　(2)對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求;

　　(3)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告;

　　(4)審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度方案，對(duì)于不符合《反洗錢(qián)法》規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn);

　　(5)法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

　　4. 反洗錢(qián)義務(wù)的主要內(nèi)容

　　(1)建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度;

　　(2)設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者制定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作;

　　(3)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度;

　　(4)建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度;

　　(5)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度;

　　(6)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等。