5.4.3 《金融機構反洗錢規定》
2006年11月6日，中國人民銀行第二十五次行長辦公會議通過制定了《金融機構反洗錢規定》，該規定共二十七條，2007年1月1日起施行。
中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會在各自的職責范圍內履行反洗錢監督管理職責。
中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：
(1)接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;
(2)建立國際反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息;
(3)按照規定向中國人民銀行報告分析結果;
(4)要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;
(5)經中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料;
(6)中國人民銀行規定的其他職責。
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
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經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
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徐雨光
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美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
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南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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