公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

您現(xiàn)在的位置:233網(wǎng)校 >銀行從業(yè)資格考試 > 銀行初級(jí) > 初級(jí)《法律法規(guī)與綜合能力》 > 初級(jí)法律法規(guī)學(xué)習(xí)筆記

公共基礎(chǔ)輔導(dǎo):洗錢的常見方式

來源:233網(wǎng)校 2009-07-09 10:02:00

  (1)借用金融機(jī)構(gòu)。匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。

  (2)藏身于保密天堂。一是有嚴(yán)格的銀行保密法。二是有寬松的金融規(guī)則。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。

  (3)使用空殼公司。也稱為被提名人公司,一般是指為匿名的公司所有權(quán)人提供的一種公司結(jié)構(gòu),這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物。

  (4)利用現(xiàn)金密集行業(yè)

  (5)偽造商業(yè)票據(jù)

  (6)走私

  (7)利用犯罪所得直接購置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)

  (8)通過證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢

相關(guān)閱讀

添加銀行學(xué)霸君或?qū)W習(xí)群

領(lǐng)取資料&加備考群

233網(wǎng)校官方認(rèn)證

掃碼加學(xué)霸君領(lǐng)資料

233網(wǎng)校官方認(rèn)證

掃碼進(jìn)群學(xué)習(xí)

233網(wǎng)校官方認(rèn)證

掃碼加學(xué)霸君領(lǐng)資料

233網(wǎng)校官方認(rèn)證

掃碼進(jìn)群學(xué)習(xí)

拒絕盲目備考,加學(xué)習(xí)群領(lǐng)資料共同進(jìn)步!

師資團(tuán)隊(duì)

銀行從業(yè)書籍

資料包

互動(dòng)交流
掃描二維碼直接進(jìn)入

微信掃碼關(guān)注公眾號(hào)

獲取更多考試資料
主站蜘蛛池模板: 登封市| 盈江县| 宁安市| 长武县| 余姚市| 怀远县| 望奎县| 嵊州市| 平利县| 邻水| 连江县| 吴堡县| 信阳市| 榆中县| 东平县| 牟定县| 马公市| 京山县| 长治县| 北安市| 张家口市| 普兰店市| 拉孜县| 甘德县| 麻江县| 贵德县| 施甸县| 赫章县| 河西区| 星座| 中牟县| 长乐市| 钟祥市| 卢氏县| 高要市| 石河子市| 兴安盟| 晋江市| 乌拉特前旗| 饶河县| 麻城市|