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公共基礎(chǔ)輔導(dǎo):洗錢的常見(jiàn)方式

來(lái)源:233網(wǎng)校 2009-07-09 10:02:00

  (1)借用金融機(jī)構(gòu)。匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。

  (2)藏身于保密天堂。一是有嚴(yán)格的銀行保密法。二是有寬松的金融規(guī)則。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。

  (3)使用空殼公司。也稱為被提名人公司,一般是指為匿名的公司所有權(quán)人提供的一種公司結(jié)構(gòu),這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物。

  (4)利用現(xiàn)金密集行業(yè)

  (5)偽造商業(yè)票據(jù)

  (6)走私

  (7)利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)

  (8)通過(guò)證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢

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