（1）中國(guó)人民銀行的反洗錢職責(zé)

①指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)；

②制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章；

③監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況；

④在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)；

⑤接收單位和個(gè)人對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)；

⑥向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)；

⑦向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況；

⑧根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢合作；

⑨法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

【銀行超全資料包合集】【題庫(kù)會(huì)員免費(fèi)領(lǐng)】【銀行考試消息預(yù)約提醒】

（2）國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)

①參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章；

②對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求；

③發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告；

④審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對(duì)于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)；

⑤法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

考點(diǎn)太難不會(huì)做，做了也記不住？建議銀行從業(yè)高頻考點(diǎn)速記：

銀行從業(yè)資格60s考點(diǎn)速記神器，提煉核心知識(shí)點(diǎn)，圖表結(jié)合，利用時(shí)間的緊迫和記憶特點(diǎn)讓考生短時(shí)間內(nèi)快速記憶!再也不怕在“茫茫書(shū)海“找不到重要考點(diǎn)了!如果覺(jué)得對(duì)考點(diǎn)掌握不充分，還可以領(lǐng)取PDF下載版!